三名男子因 400 万英镑（530 万美元）的加密货币诈骗案在英国被判入狱，他们冒充警察说服受害者交出硬币，然后将所得钱花在劳力士手表、设计师购物和豪华度假上。
大都会警察局在一份声明中表示，这三人给八名自称是警察的受害者打电话，警告他们的加密货币面临风险，并说服他们分享账户详细信息或将资金转移到他们认为安全的警察账户。该组织建立了令人信服的假警察网站，这些硬币立即被盗并通过复杂的洗钱网络流入。
周四，29 岁的安东尼·伊肯威 (Anthony Ikenwe) 和 25 岁的凯文·恩瓦玛 (Kevin Nwamma) 在南华克刑事法庭因串谋欺诈罪被判处六年徒刑，并因洗钱罪被判处五年徒刑，并同时执行。 23 岁的哈姆扎·巴希尔 (Hamza Bashir) 因欺诈罪被判处三年零九个月的徒刑，并因洗钱罪被判处三年徒刑。
劳力士、迪拜现金储备和马尔代夫
侦探们发现这些人的生活远远超出了他们的能力。其中一个人的年收入仅为 444 英镑，但该团体用加密货币购买了一辆价值近 60,000 英镑的汽车，在迪拜的保险箱中存放了约 500,000 英镑的现金，并在泰国、日本、巴黎、米科诺斯岛、马尔代夫和塞舌尔度假。
据大都会称，他们在哈罗德百货公司、爱马仕百货公司和路易威登百货公司购物，并经常将加密货币转换为预付支付卡。警方将超过 100 万英镑的加密货币与 Ikenwe 控制的钱包关联起来，并追踪到被盗资金流入与 Nwamma 豪华司机业务相关的银行账户。搜查中查获的奢侈品价值超过 26,000 英镑。
此案始于 2025 年 1 月受害者挺身而出。大都会的加密货币团队表示，他们使用了一种数据驱动的方法——将区块链交易、交换记录、通信、财务记录和互联网服务提供商数据拼凑在一起——将最初看起来像是单独的犯罪行为链接到一个跨多个平台和司法管辖区运行的单一有组织的网络中。
警方加密货币团队的侦探督察杰夫·多诺霍 (Geoff Donoghue) 表示：“这是对一群精心策划的操纵者的一项高度复杂的调查，他们通过冒充警察来利用受害者的信任。”他补充道，“犯罪分子不应该抱有任何幻想——警务正在与技术一起发展。”
11 月，警方突击搜查了伦敦和埃塞克斯的 7 个地址，逮捕了三名男子，并没收了奢侈品、加密货币和 40 部手机。他们追回了与受害者有关的约 100 万英镑。伊肯威和恩瓦马于四月认罪，而巴希尔否认参与并接受审判，在出示大量证据后第八天改变了认罪。
冒充当局
冒充警察已成为加密货币犯罪中反复出现的线索。与大都会案件最相似的案例发生在去年，一名冒充英国警察的诈骗者从受害者的硬件钱包中窃取了 280 万美元的比特币。在美国，冒充丹佛警察的诈骗者说服一名妇女她错过了陪审义务，然后让她将现金存入比特币 ATM 机以清除伪造的搜查令——联邦调查局称，这是对美国老年人打击最严重的一波冒充骗局之一。
有时假警官会亲自出现。在法国，装扮成警察的劫匪用刀威胁一对夫妇，抢劫了价值 100 万美元的比特币；而在乌克兰，冒充警察的男子因向一位企业家勒索 25 万美元的 Tether 而被捕。
大都会表示，仍在与英国和国际合作伙伴合作，查明与该阴谋有关的其他人，并为受害者追回资产。
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