美国检察官正在追查涉嫌与国际欺诈和洗钱网络有关的价值超过 2500 万美元的加密货币。

美国司法部 (DOJ) 已提起五起民事没收诉讼，寻求价值超过 2500 万美元的加密货币，据称这些加密货币与针对加拿大和美国受害者的国际投资、爱情和康复诈骗有关。

周二，美国哥伦比亚特区检察官办公室和美国特勤局华盛顿外地办事处表示，网络欺诈特别工作组通过单独调查追回了这些资产。调查人员发现了多个洗钱网络，并确认了全球数千名受害者，他们被误导，认为自己正在进行合法的数字资产投资。

这一行动凸显了加密货币浪漫和投资诈骗的规模不断扩大，这些诈骗通常将社会工程与欺诈性交易平台和分层钱包转移结合起来，以隐藏被盗资金。

最大的一起投诉涉及与浪漫计划有关的约 1,210 万美元，该计划诈骗了 200 多名受害者，收益通过中间地址转移并与其他受害者资金混合。另一起案件涉及 270 多起疑似受害者交易，寻求 1,040 万美元赔偿，另外三起较小的案件涉及虚假投资账户和旨在追回先前被盗资金的二次诈骗。

美国司法部表示，洗钱者主要位于东南亚，相关 IP 地址位于中国、马来西亚和柬埔寨。

加密浪漫诈骗面临全球执法压力

这些投诉是在最近国际刑警组织协调的针对社会工程诈骗和用于洗钱的金融网络的行动之后提出的。 “曙光2026”行动涉及97个国家和地区，逮捕了5,811人，截获了2.83亿美元的非法资产。国际刑警组织表示，此次行动确认了超过 142,000 名受害者，并冻结了超过 31,000 个银行账户。

作为行动的一部分，泰国当局发现了一个网络，据称该网络将浪漫诈骗收益转换为加密货币，并使用跨链代币交换来掩盖踪迹。与一名涉嫌洗钱者相关的钱包在 10 个月内处理了超过 1.225 亿美元的加密货币。

美国当局还追查与类似计划相关的加密资产。今年 2 月，联邦特工从涉嫌用于洗钱欺诈性投资平台收益的地址中查获了价值超过 6100 万美元的 USDT 稳定币。

调查人员表示，诈骗者首先通过恋爱关系获得信任，然后引导他们进入虚假交易平台，然后通过多个钱包转移资金。