联邦检察官指控南达科他州投资者利用虚假承诺筹集资金，用新资金偿还早期投资者，并通过加密货币交易所洗钱。
美国司法部周四表示，联邦大陪审团已对一名南达科他州加密货币投资者提起电汇欺诈、洗钱、银行欺诈和严重身份盗窃指控，指控其涉嫌 2000 万美元的投资计划。
起诉书称，43 岁的本杰明·保罗·维纳 (Benjamin Paul Wiener) 通过做出虚假陈述和欺诈性陈述，说服人们向他的公司投资资金和数字资产。
检察官指控维纳利用新投资者的资金来偿还早期投资者，并在现有资金耗尽后支付个人开支。
维纳面临 29 项指控，罪名包括电汇欺诈、洗钱、银行欺诈和严重身份盗窃。如果罪名成立，他因银行欺诈将面临最高 30 年的监禁和 100 万美元的罚款，每项电信欺诈和洗钱罪名将面临最高 20 年的监禁和 25 万美元的罚款，并因严重身份盗窃罪被强制连续两年监禁。
起诉书称，该计划影响了南达科他州、明尼苏达州及周边地区的数十名受害者。