美国司法部周二表示，美国检察官已查获超过 2500 万美元的加密货币，这些加密货币与国际诈骗有关，这些诈骗诈骗了美国和加拿大的数千名受害者。
美国哥伦比亚特区检察官办公室与特勤局华盛顿外地办事处合作，于周二提出了五项民事没收投诉，每项投诉都与对欺诈性加密货币投资平台和在线浪漫计划的单独调查有关。特工表示，他们通过数百个中间钱包地址追踪到非法收益，这些收益与其他受害者的资金混合在一起。
今天，@USAttyPirro 和美国哥伦比亚特区检察官办公室以及美国特勤局华盛顿外地办事处宣布，其网络欺诈特别工作组进行的多项调查已查获超过 2500 万美元……
— 美国检察官 DC (@USAO_DC) 2026 年 7 月 21 日
最大的一起投诉要求赔偿约 1,210 万美元，涉及涉及 200 多人的浪漫诈骗，其次是加拿大当局在 270 多起疑似受害者交易中标记的约 1,040 万美元。其余三起案件的金额从 285,000 美元到 240 万美元不等，其中一起诈骗者冒充追偿代理，提出追回在早期欺诈中被盗的资金。
检察官表示，在每起案件中，洗钱者大多位于东南亚，IP 地址位于中国、马来西亚和柬埔寨。
诈骗中心打击力量
这次扣押源于美国检察官珍妮·费里斯·皮罗 (Jeanine Ferris Pirro) 于 2025 年 11 月发起的诈骗中心打击部队。皮罗在一份声明中表示，调查人员“突破了复杂的洗钱计划”以获取资金。五项调查仍在进行中，追回的资金使打击部队的总收入超过 8 亿美元。
检察官表示，在每起案件中，洗钱者大多位于东南亚，IP 地址位于中国、马来西亚和柬埔寨——这是越来越多地从该地区运作的诈骗经济的一部分，并被国际刑警组织标记为全球威胁。
许多加密货币投资和爱情欺诈都是在柬埔寨、缅甸和老挝的强迫劳动场所进行的，这些地方的被贩运工人被迫诈骗世界各地的受害者。 10 月，美国和英国当局对柬埔寨 Prince Group 提出指控，并从该网络中扣押了超过 127,000 枚 BTC，当时价值约 120 亿美元，这是美国司法部历史上最大规模的民事扣押和没收。
每日简报时事通讯