第一资本在特朗普集团案件中提到反洗钱问题

据路透社报道，这是他的家族企业。第一资本正在寻求驳回此案，对针对特朗普集团的非法银行业务（或基于宗教或政治理由拒绝提供服务）的指控提出质疑。

特朗普集团和第一资本没有立即回应置评请求。

第一资本从未指控特朗普集团非法洗钱。但周五的文件称，“文件和原告自己的指控清楚地表明，第一资本出于反洗钱（‘AML’）原因关闭了原告的账户。此次关闭是第一资本反洗钱团队根据银行政策和监管指导进行数月分析和仔细审查的结果。”

第一资本于 2021 年 3 月发出通知，计划关闭 300 多个特朗普附属银行账户。特朗普集团和总统之子埃里克·特朗普于2025年3月向佛罗里达州美国联邦法院提起诉讼，称账户被关闭是出于政治原因，以及第一资本希望从2021年1月6日特朗普支持者在美国国会大厦发生骚乱后的政治情绪中获益。

法院在第一资本案中驳回了两份申诉，但每次都给原告机会提交修改后的申诉。第一资本表示，7 月提交的最新版本“与前两份诉状存在相同的根本缺陷”。

第一资本在周五提交的文件中表示，此案应永久驳回，特朗普集团以政治借口的指控是“误导”。该公司接着声称，特朗普集团关于“政治歧视”的主张是“基于精心挑选的引文，没有得到提交给法院的文件的完整背景的支持”。

文件称：“第一资本确定的交易模式属于联邦银行指引标记的活动类型。”

该公司还反驳了特朗普集团的说法，即它应该被允许解释任何可疑活动。文件称：“如果对交易或账户终止的解释进行任何询问会泄露受联邦保密义务约束的信息，联邦法律禁止此类披露。”

自特朗普第二任期开始以来，他的政府对一些大型银行施加了压力，呼应了保守派的抱怨，即这些机构故意针对政治右翼。

特朗普于 2025 年 8 月签署了一项行政命令，禁止歧视性去银行业务。一月份，他以同样的理由对摩根大通提起诉讼，突显了华尔街在总统第二任期内面临的令人担忧的政策环境。

2019 年，在他的第一个任期内，特朗普起诉第一资本和德意志银行，阻止它们与美国国会分享财务记录，作为民主党议员主导的调查的一部分。据报道，德意志银行的反洗钱专业人士标记了一系列交易，但高管们忽视了它们；德意志银行当时否认了这一报道。